Penerapan Customer Due Diligence (CDD) & Enhance Due Dilligence (EDD) pada Front Liner Dalam Rangka APU-PPT & PPPSPM PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

Pada Sabtu, 27 Juli 2024 telah diselenggarakan In House Training Penerapan Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD) Level Basic pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

Kegiatan pelatihan ini merupakan inisiatif strategis Bank dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT), serta sejalan dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) yang berlaku saat ini.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Genesis Inti Utama ini bertujuan utama untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan. Secara spesifik, pelatihan ini ditujukan bagi personil di bagian Compliance, Front Office atau Front Liner, serta Unit Supporting operasional lainnya. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur internal Bank telah selaras dengan standar pelaksanaan program APU-PPT yang terkini.

Selama pelatihan, para peserta dibekali dengan pengetahuan komprehensif mengenai Standar Pelaksanaan Program APU-PPT. Beberapa materi inti yang disampaikan meliputi prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, kebijakan rinci mengenai CDD dan EDD, tata cara pelaksanaan CDD Sederhana, CDD Standar, dan Enhanced Due Diligence. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach), serta identifikasi krusial seperti Beneficial Owner (Pemilik Manfaat Akhir) dan Politically Exposed Person (PEP).

Melalui pelaksanaan ini diharapkan rangkaian kegiatan In House Training ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan dapat segera diimplementasikan secara optimal dalam operasional perusahaan. Kesuksesan pelatihan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara penyelenggara, narasumber, dan seluruh pihak yang terlibat, demi tercapainya peningkatan kepatuhan dan manajemen risiko Bank BKK Jateng (Perseroda) secara keseluruhan.