Money Laundering Techniques PT Bank ICBC Indonesia

Kegiatan In House Training Money Laundering Techniques dilaksanakan pada Hari Sabtu, 15 Februari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Meeting Room Puri Asri 3 & 4, Hotel Le Meridien Jakarta, dan diikuti oleh 9 peserta yang berasal dari jajaran Head AML/CTF, Senior Manager, Transaction Analyst, serta Staff AML PT Bank ICBC Indonesia.

Pelatihan diawali dengan registrasi dan pembukaan acara, kemudian dilanjutkan dengan sesi inti berupa pemaparan materi yang disampaikan oleh Tim Trainer. Materi pelatihan membahas berbagai teknik pencucian uang yang kerap digunakan, antara lain penggunaan perusahaan cangkang, rekening zombie, akun offshore, skema pinjaman fiktif, pencucian uang berbasis perdagangan, hingga pemanfaatan aset kripto. Penyampaian materi dilakukan secara komprehensif dan disertai dengan pembahasan tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan studi kasus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan serta memperkuat penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan identifikasi Beneficial Owner. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian sertifikat kepada peserta dan sesi foto bersama.

Melalui pelaksanaan In House Training ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, serta memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.