Mengungkap Kejahatan Keuangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Fokus pada Judi Online dan Game Virtual PT Bank ICBC Indonesia

In House Training Bank ICBC Indonesia “Mengungkap Kejahatan Keuangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang: Fokus pada Judi Online dan Game Virtual”

Pada hari Sabtu, 20 Juli 2024, telah diselenggarakan kegiatan In House Training Bank ICBC Indonesia dengan tema Mengungkap Kejahatan Keuangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang: Fokus pada Judi Online dan Game Virtual.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring (offline) bertempat di Meeting Room Antasena 4, Hotel Le Meridien, Jakarta, pada pukul 09.00 WIB hingga 16.30 WIB, dan diikuti oleh 10 peserta yang berasal dari unit Head AML/CTF, Senior Manager, Transaction Analyst, serta Staff AML Bank ICBC Indonesia.

Acara diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Head Compliance Bank ICBC Indonesia, Ibu Bernadete Yesica Yuwono, sekaligus penyerahan plakat dari Genesis Learning Center kepada Bank ICBC Indonesia. Kegiatan pelatihan kemudian memasuki sesi inti berupa pemaparan materi, diskusi, serta studi kasus.

Materi pelatihan disampaikan oleh Tim Trainer, yang membahas tipologi kejahatan keuangan, risiko pencucian uang pada sektor game online dan perjudian online, serta strategi penanggulangan dan kontrol wajib dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif dan simulasi kasus guna memperkuat pemahaman peserta.

Melalui pelaksanaan in house training ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan kompetensi dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko kejahatan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas judi online dan game virtual, serta memperkuat penerapan program APU-PPT di lingkungan Bank ICBC Indonesia.