Public Training

Pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 6 – 7 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Zuri Kuta, Bali, PT Genesis Inti Utama telah menyelenggarakan Public Training dengan topik “Money Laundering Techniques”. Kegiatan berlangsung selama dua hari penuh, dimulai pada pukul 08.30 hingga 16.00 WIB, dengan dihadiri oleh 5 peserta dari Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta Tbk., PT BPD Sulawesi Tenggara, dan PT BPD Jawa Timur Tbk.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan latar belakang tantangan sistem keuangan global saat ini, di mana teknik pencucian uang semakin kompleks melalui pemanfaatan celah hukum, teknologi digital, dan sistem keuangan lintas batas yang mengancam stabilitas ekonomi serta mendukung aktivitas ilegal.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai berbagai modus operandi, seperti The phantom shell company, The phantom employee, The phantom casino chips, hingga The crypto haunt dan tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lainnya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar para peserta mampu mengidentifikasi teknik-teknik pencucian uang secara dini, meningkatkan kesadaran publik, serta mampu menyusun strategi pencegahan yang efektif untuk mendukung penegakan hukum di sektor keuangan.

Kegiatan ini dipandu oleh praktisi profesional yang bersertifikasi BNSP dengan metode penyampaian berbasis sharing experience. Selain mendapatkan materi teknis mengenai identifikasi beneficial owner, para peserta juga menerima fasilitas berupa Training Kit, sertifikat pelatihan, serta Hand Out materi dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan sesi makan siang dan coffee break, serta disediakan pula lunch bagi seluruh peserta.

Pada hari Kamis – Jumat tanggal 28 – 29 November bertempat di Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta, telah dilaksanakan kegiatan Public Training yang diselenggarakan oleh PT Genesis Inti Utama dengan topik utama “Identifikasi dan Pencegahan Trade Based Money Laundering (TBML)”. Kegiatan berlangsung selama dua hari penuh, dimulai pada pukul 08.30 hingga 16.00 WIB, dengan dihadiri oleh 6 peserta dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan PT BPD Jawa Timur.

Pelatihan ini didasari oleh latar belakang fenomena globalisasi di mana perdagangan internasional (ekspor dan impor) menjadi modus atraktif bagi sindikat kejahatan internasional untuk memindahkan uang lintas yurisdiksi dalam rangkaian kegiatan pencucian uang berskala global. Kegiatan ini menyoroti kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada zona perdagangan bebas (Free Trade Zones) akibat penerapan program APU/PPT yang kurang memadai serta pengawasan yang minimal.

Pelaksanaan pelatihan bertujuan agar para peserta mampu memahami informasi mendalam terkait perdagangan internasional dan mekanisme TBML, serta memiliki kemampuan untuk melakukan proses identifikasi terhadap berbagai modus operandi yang ada. Melalui sesi ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai risiko-risiko TBML sehingga diharapkan dapat mengambil tindakan mitigasi yang tepat di instansi masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan dan perbaikan guna penyempurnaan proses kerja yang lebih terukur dalam menghadapi ancaman pencucian uang berbasis perdagangan.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan sharing experience langsung dari praktisi profesional yang telah bersertifikasi. Fasilitas yang diberikan kepada peserta mencakup Training Kit, sertifikat pelatihan, serta Hand Out materi dalam bentuk cetak (hard copy) maupun digital (soft copy). Acara berjalan dengan lancar dan interaktif, ditutup dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi berupa lunch dan coffee break bagi seluruh peserta.

Pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 30 dan 31 Oktober 2024, bertempat di Hotel Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, telah dilaksanakan program Public Training yang diselenggarakan oleh PT Genesis Inti Utama. Pelatihan ini mengangkat topik utama mengenai “Penilaian Risiko APU-PPT & PPPSPM Terhadap Produk, Praktik Usaha dan Teknologi Baru Berdasarkan Pasal 18 POJK No. 8 Tahun 2023”. Kegiatan berlangsung selama dua hari penuh, dimulai pada pukul 08.30 hingga 16.00 WIB, dengan dihadiri oleh 4 peserta dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Permodalan Nasional Mandani (PNM).

Pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam bagi para peserta dalam mengidentifikasi faktor dan skenario risiko yang relevan, serta mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai dalam identifikasi TKM (Tata Kelola Manajemen). Selama sesi berlangsung, narasumber yang merupakan praktisi profesional bersertifikasi BNSP memaparkan materi secara komprehensif, meliputi pengantar risiko dan RBA (TPPU, TPPT, dan PPSPM), analisis risiko pada pengembangan baru (Risk of New Enhancement), hingga evaluasi terhadap Enterprise Risk dan Residual Risk.

Dalam prosesnya, kegiatan berjalan dengan interaktif di mana peserta terlibat aktif dalam diskusi mengenai tahapan pelaporan TKM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta juga diberikan pembekalan mengenai pentingnya peran pegawai bank dalam penerapan UU TPPU & APU-PPT guna memetakan pengendalian yang diperlukan terhadap berbagai parameter risiko bisnis. Seluruh materi disampaikan dengan merujuk pada ketentuan terbaru dalam POJK No. 8 Tahun 2023 untuk memastikan kepatuhan perusahaan peserta di masa mendatang.

Sebagai penutup, seluruh rangkaian kegiatan telah diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda yang direncanakan. Sebagai bukti keikutsertaan, setiap peserta telah menerima fasilitas berupa sertifikat pelatihan, hand out materi baik dalam bentuk fisik maupun digital, serta dukungan training kit.

Pada Hari Kamis – Jumat, tanggal 26 – 27 September 2024, telah dilaksanakan kegiatan Public Training dengan tema “Membedah Individual Risk Assessment & Risk Enterprise Terkait Program APU-PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK Nomor 8 Tahun 2023.” Acara pelatihan ini diikuti oleh 4 peserta dari 3 Perusahaan yaitu PT SMFL Leasing Indonesia, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk., dan PT BPD Sulawesi Tenggara.

Training dimulai pada hari pertama pukul 08.30 – 16.30 WIB dan berlanjut pada hari kedua pukul 09.00 – 16.00 WIB. Peserta diberikan kesempatan untuk mendalami konsep Individual Risk Assessment & Risk Enterprise, khususnya terkait Program APU-PPT & PPPSPM sesuai dengan regulasi POJK Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam rangkaian pelatihan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis yang mendalam, tetapi juga diberikan fasilitas lengkap berupa Training Kit, Sertifikat, Hard & Softcopy Materi, 2 kali Coffee Break, dan makan siang. Semua fasilitas tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan pelatihan yang efektif dan mendukung pemahaman yang optimal.

Public Training ini didukung oleh Tim Trainer/Praktisi berpengalaman di bidang APU-PPT. Keberadaan Tim Trainer memberikan pandangan praktis dan solusi implementatif yang sangat berharga dalam mengaplikasikan Individual Risk Assessment & Risk Enterprise di Sektor Jasa Keuangan.

Dengan semangat penuh dari peserta dan dukungan pengetahuan dari para praktisi berpengalaman, Public Training ini diharapkan memberikan dampak positif dalam peningkatan pemahaman dan implementasi Individual Risk Assessment & Risk Enterprise di sektor jasa keuangan yang telah berpartisipasi.

Pada Hari Jumat – Sabtu, tanggal 17 – 18 Mei 2024, telah dilaksanakan kegiatan Public Training dengan tema “Membedah Individual Risk Assessment & Risk Enterprise Terkait Program APU-PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK Nomor 8 Tahun 2023.” Acara pelatihan ini diikuti oleh 10 peserta dari 5 Perusahaan yaitu PT BPD Kalimantan Tengah, PT Suzuki Finance Indonesia, PT Inovasi Terdepan Nusantara, PT Clipan Finance Indonesia, dan PT Karya Technik Multifinance.

Training dimulai pada hari pertama pukul 08.30 – 16.30 WIB dan berlanjut pada hari kedua pukul 09.00 – 16.00 WIB. Peserta diberikan kesempatan untuk mendalami konsep Individual Risk Assessment & Risk Enterprise, khususnya terkait Program APU-PPT & PPPSPM sesuai dengan regulasi POJK Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam rangkaian pelatihan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis yang mendalam, tetapi juga diberikan fasilitas lengkap berupa Training Kit, Sertifikat, Hard & Softcopy Materi, 2 kali Coffee Break, dan makan siang. Semua fasilitas tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan pelatihan yang efektif dan mendukung pemahaman yang optimal.

Public Training ini didukung oleh Tim Trainer/Praktisi berpengalaman di bidang APU-PPT. Keberadaan Tim Trainer memberikan pandangan praktis dan solusi implementatif yang sangat berharga dalam mengaplikasikan Individual Risk Assessment & Risk Enterprise di Sektor Jasa Keuangan.

Dengan semangat penuh dari peserta dan dukungan pengetahuan dari para praktisi berpengalaman, Public Training ini diharapkan memberikan dampak positif dalam peningkatan pemahaman dan implementasi Individual Risk Assessment & Risk Enterprise di sektor jasa keuangan yang telah berpartisipasi.

Pada Hari Jumat – Sabtu, tanggal 3 – 4 Mei 2024 telah dilaksanakan kegiatan Public Training dengan tema “Membedah Individual Risk Assessment & Risk Enterprise Terkait Program APU-PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK Nomor 8 Tahun 2023.” Acara pelatihan ini diikuti oleh 3 peserta dari 3 Perusahaan yaitu Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta, PT Bank Victoria Syariah, dan PT Asuransi BRI Life.

Training dimulai pada hari pertama pukul 08.30 – 16.30 WIB dan berlanjut pada hari kedua pukul 09.00 – 16.00 WIB. Peserta diberikan kesempatan untuk mendalami konsep Individual Risk Assessment & Risk Enterprise, khususnya terkait Program APU-PPT & PPPSPM sesuai dengan regulasi POJK Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam rangkaian pelatihan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis yang mendalam, tetapi juga diberikan fasilitas lengkap berupa Training Kit, Sertifikat, Hard & Softcopy Materi, 2 kali Coffee Break, dan makan siang. Semua fasilitas tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan pelatihan yang efektif dan mendukung pemahaman yang optimal.

Public Training ini didukung oleh Tim Trainer/Praktisi berpengalaman di bidang APU-PPT. Keberadaan Tim Trainer memberikan pandangan praktis dan solusi implementatif yang sangat berharga dalam mengaplikasikan Individual Risk Assessment & Risk Enterprise di Sektor Jasa Keuangan.

Dengan semangat penuh dari peserta dan dukungan pengetahuan dari para praktisi berpengalaman, Public Training ini diharapkan memberikan dampak positif dalam peningkatan pemahaman dan implementasi Individual Risk Assessment & Risk Enterprise di sektor jasa keuangan yang telah berpartisipasi.