Advanced Teknis Perhitungan Kertas Kerja berdasarkan Peta Risiko Nasabah dalam Penyusunan Individual Risk Assessment dan Risk Enterprise terkait Program APU-PPT PT Bank NTB Syariah

PT Bank NTB Syariah menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat kerangka kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dengan sukses menyelenggarakan Training Advanced dengan Genesis Learning Center sebagai penyelenggara kegiatan. Pelatihan ini secara spesifik berfokus pada Teknis Perhitungan Kertas Kerja Berdasarkan Peta Risiko Nasabah dalam Penyusunan Individual Risk Assessment (IRA) dan Enterprise Risk Assessment (ERA) terkait Program APU-PPT.

Pelatihan Advanced ini dilaksanakan selama dua hari penuh, yaitu pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2024, bertempat di Hotel Swiss-BeliNN Simatupang, Ruang Makmur 1, Jakarta. Inisiatif ini sangat penting dilakukan mengingat kompleksitas dan dinamika kejahatan keuangan yang semakin canggih, menuntut Bank untuk memiliki kemampuan analitis yang mendalam dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko. Dengan menguatkan IRA dan ERA, Bank NTB Syariah memastikan bahwa seluruh operasional dan produk layanan telah memenuhi standar regulasi terkini serta praktik terbaik internasional.

Peserta pelatihan dibekali dengan keterampilan teknis tingkat tinggi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Materi utama yang dibahas meliputi metode penetapan skor risiko nasabah secara individual, penyusunan peta risiko yang akurat berdasarkan faktor risiko nasabah (profil, produk, wilayah, dan transaksi), serta integrasi hasil IRA ke dalam proses komprehensif Enterprise Risk Assessment (ERA) Bank. Hal ini memastikan bahwa risiko APU-PPT terkelola secara holistik di seluruh lini bisnis perusahaan.

Melalui terlaksananya Advanced Training ini, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas tim internal dalam melakukan analisis risiko secara mandiri dan akurat. Peningkatan kompetensi ini diharapkan berdampak langsung pada efektivitas sistem pencegahan TPPU dan TPPT Bank, serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia demi menjaga integritas dan stabilitas sektor jasa keuangan syariah di Indonesia.