Risk Awareness dan Tipologi TPPU Terkait Kejahatan Siber dan TP Asal Berisiko Tinggi

Pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 15 – 16 Oktober 2025, bertempat di Hotel Ashley Wahud Hasyim Jakarta, telah dilaksanakan program Public Training bertema “Risk Awareness dan Tipologi TPPU Terkait Kejahatan Siber dan TP Asal Berisiko Tinggi” yang diselenggarakan oleh Genesis Learning Center dengan dihadiri oleh 5 peserta dari PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT BPR Universal, dan PT BNI Life Insurance.

Pelatihan yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 16.00 WIB ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi personil APUPPT di Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Mengingat kompleksitas transaksi saat ini, personil APUPPT dituntut untuk mampu memetakan jenis dugaan Tindak Pidana Asal agar proses pelaporan kepada otoritas berwenang dapat berjalan efektif dan tepat waktu tanpa penolakan sistem.

Pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai risiko TPPU serta pengetahuan mendalam terkait redflag Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) pada berbagai Tindak Pidana Asal (TPA), seperti perjudian, korupsi, narkotika, perbankan, hingga penipuan berbasis business email compromise. Selain itu, peserta dibekali kemampuan melakukan gap analysis antara kebijakan internal PJK dengan regulasi terkini serta memahami poin-poin krusial dalam pelaporan APUPPT. Materi yang disampaikan mencakup wawasan tipologi kejahatan keuangan modern, termasuk risiko pencucian uang di sektor game online, kasus NFT, kripto, hingga transaksi lintas negara.

Kegiatan ini dipandu oleh trainer profesional yang bersertifikasi dengan metode penyampaian berbasis sharing experience dari praktisi berpengalaman. Seluruh peserta mendapatkan fasilitas pendukung berupa Training Kit, sertifikat pelatihan, serta mendapatkan materi dalam bentuk hard copy dan soft copy. Untuk mendukung kenyamanan selama proses pelatihan, provider juga menyediakan layanan konsumsi berupa lunch dan coffee break.