Money Laundering Techniques Batch 2

Pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 16 – 17 April 2025, bertempat di Hotel Jambuluwuk, Jakarta, PT Genesis Inti Utama telah menyelenggarakan Public Training dengan topik “Money Laundering Techniques”. Kegiatan berlangsung selama dua hari penuh, dimulai pada pukul 08.30 hingga 16.00 WIB, dengan dihadiri oleh 5 peserta dari PT BPD Jawa Tengah dan PT Bank KB Bukopin Tbk.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan latar belakang tantangan sistem keuangan global saat ini, di mana teknik pencucian uang semakin kompleks melalui pemanfaatan celah hukum, teknologi digital, dan sistem keuangan lintas batas yang mengancam stabilitas ekonomi serta mendukung aktivitas ilegal.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai berbagai modus operandi, seperti The phantom shell company, The phantom employee, The phantom casino chips, hingga The crypto haunt dan tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lainnya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar para peserta mampu mengidentifikasi teknik-teknik pencucian uang secara dini, meningkatkan kesadaran publik, serta mampu menyusun strategi pencegahan yang efektif untuk mendukung penegakan hukum di sektor keuangan.

Kegiatan ini dipandu oleh praktisi profesional yang bersertifikasi BNSP dengan metode penyampaian berbasis sharing experience. Selain mendapatkan materi teknis mengenai identifikasi beneficial owner, para peserta juga menerima fasilitas berupa Training Kit, sertifikat pelatihan, serta Hand Out materi dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan sesi makan siang dan coffee break, serta disediakan pula lunch bagi seluruh peserta.