Trade Based Money Laundering (TBML)
Pada hari Kamis – Jumat tanggal 28 – 29 November bertempat di Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta, telah dilaksanakan kegiatan Public Training yang diselenggarakan oleh PT Genesis Inti Utama dengan topik utama “Identifikasi dan Pencegahan Trade Based Money Laundering (TBML)”. Kegiatan berlangsung selama dua hari penuh, dimulai pada pukul 08.30 hingga 16.00 WIB, dengan dihadiri oleh 6 peserta dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan PT BPD Jawa Timur.
Pelatihan ini didasari oleh latar belakang fenomena globalisasi di mana perdagangan internasional (ekspor dan impor) menjadi modus atraktif bagi sindikat kejahatan internasional untuk memindahkan uang lintas yurisdiksi dalam rangkaian kegiatan pencucian uang berskala global. Kegiatan ini menyoroti kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada zona perdagangan bebas (Free Trade Zones) akibat penerapan program APU/PPT yang kurang memadai serta pengawasan yang minimal.
Pelaksanaan pelatihan bertujuan agar para peserta mampu memahami informasi mendalam terkait perdagangan internasional dan mekanisme TBML, serta memiliki kemampuan untuk melakukan proses identifikasi terhadap berbagai modus operandi yang ada. Melalui sesi ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai risiko-risiko TBML sehingga diharapkan dapat mengambil tindakan mitigasi yang tepat di instansi masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan dan perbaikan guna penyempurnaan proses kerja yang lebih terukur dalam menghadapi ancaman pencucian uang berbasis perdagangan.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan sharing experience langsung dari praktisi profesional yang telah bersertifikasi. Fasilitas yang diberikan kepada peserta mencakup Training Kit, sertifikat pelatihan, serta Hand Out materi dalam bentuk cetak (hard copy) maupun digital (soft copy). Acara berjalan dengan lancar dan interaktif, ditutup dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi berupa lunch dan coffee break bagi seluruh peserta.
